证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2010-004

山煤国际能源集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 投资项目名称：山煤国际能源集团华东销售有限公司（以下简称"华东销售"）

● 投资金额：投资公司的注册资本为8，000万元，其中：本公司以货币出资人民币8，000万元，占公司股本总额的100%。

一、对外投资概述：

2010年3月15日，山煤国际能源股份有限公司总经理办公会第5次会议通过了《关于投资设立控股子公司"山煤国际能源集团华东销售有限公司"的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议表决。

二、投资标的的基本情况

公司拟以现金出资8，000万元在上海设立华东销售公司，本公司出资额占华东销售公司股本总额的100%。

公司名称 山煤国际能源集团华东销售有限公司

注册资本 8，000万元

公司住所 上海市杨浦区双阳路446号

经营范围 煤炭（凭许可证经营）、焦炭、钢材、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售、（涉及行政许可的凭许可证经营）。

上述预定公司名称及经营范围以工商部门核定结果为准。

本次投资不构成关联交易。

三、对外投资的目的

本次对外投资是为了配合公司煤炭业务全产业链的战略发展规划，加强对终端销售领域的控制能力，拓展公司煤炭销售业务的市场渠道，提升公司在华东地区的市场占有率。

四、备查文件

1、《山煤国际能源股份有限公司总经理办公会第5次会议会议纪要》

特此公告

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2010年3月16日