这是一个职业化、组织化程度非常高的犯罪集团。该团伙成员打着洽谈生意的幌子，在全国各地寻找商人为作案目标，将对方骗至广东省，通过引诱赌博设“天仙局”，诱逼受害人参与赌博，以此来诈骗对方的钱财。

　　今年5月18日，新疆一煤矿老板陈明报案称，被“香港信和集团有限公司”董事助理马某和顾某，以签购买煤矿协议为名，骗至广东惠州市一酒店内，诱逼其打3把“梭哈”纸牌，被敲诈现金1400万元。乌鲁木齐市公安局接到报案后，迅速成立专案组奔赴广东，历经一个多月时间，将该团伙部分成员抓获。（本报今年8月31日以《煤老板入套“天仙局”被骗千万》为题曾作报道）

　　11月16日，记者从乌鲁木齐市公安局刑侦支队了解到，负责套现的在逃犯罪嫌疑人潘均迫于压力，近日向当地公安机关投案自首，目前已被乌市警方押解回接受讯问，“天仙局”诈骗的内幕由此被一层层揭开……

　　谈生意被骗1400万元

　　今年4月22日，新疆一煤矿老板陈明认识了自称是“香港信和集团有限公司”董事助理的马某和顾某。两人来到陈明的煤矿，称受公司委托，来新疆考察购买煤矿，因看上陈明煤矿的规模及煤质，所以前来洽谈购买煤矿事宜。

　　之后，马某和顾某又以查看煤矿资料为名，先后3次来到陈明的煤矿洽谈购买事宜。

　　陈明起初并不想卖矿，后来见两人将价格提高到3.8亿元后，决定把煤矿卖了。

　　4月29日，马某和顾某给陈明打电话说：“我们向公司汇报了你们煤矿的情况后，公司负责人非常感兴趣。”之后，两人在乌市一酒店约谈陈明和煤矿总工程师何东。

　　5月3日上午，马某和顾某再次给陈明打电话说：“我们公司总部同意购买你们的煤矿，但公司董事长希望你能来深圳具体洽谈。”

　　5月4日，陈明和何东飞抵深圳。

　　5月5日9时许，马某和顾某陪陈明、何东二人吃完早餐后，将陈明带到广东惠州市一酒店房间，介绍自称董事长的黄志达、马来西亚人康永安、澳门人霍振强与陈明见面。

　　几个人经过简单商谈，草签了一份煤矿转让协议书后，黄志达对陈明说：“我们公司的唐总说一定要请你吃饭，但因为他老婆生孩子要等一会儿，我们先来玩几把牌等等他。”

　　“我说不玩，他们脸色很难看，并执意要玩，我心里害怕，觉得不玩就出不了门，无奈之下和几个人打了3把‘梭哈’纸牌。”陈明对办案民警说。

　　陈明没想到，不到一个小时自己竟然输了3000万元。之后，黄志达逼迫其付钱，陈明只好给老婆和生意合伙人打电话凑钱。

　　接到陈明的电话，其家人及合伙人觉得情况不对，遂电话联系何东，得知只有陈明一人和香港人在一起，考虑到他的人身安全问题，只好凑钱按对方提供的账号，分3次汇款1400万元。

　　“小鬼”一次套现挣7万元

　　32岁的潘均，出生于广东省河源市紫金县蓝塘镇。因一时找不到合适的工作，整日在镇子里闲逛。 就在潘均感到郁闷时，有人给他出主意说，帮人取钱也能挣上大钱。

　　潘均心想，哪有这么好的事，可对方说，因为大额现金打入银行卡后，一次支取，程序比较繁琐，如果认识人，可以从POS机上一次套现，可以挣好几万。

　　于是，潘均凭借个人关系，找了熟人，按照对方提供的银行卡和密码，一次套现1400万元，这1400万元就是“天仙局”团伙头目从新疆煤老板身上骗来的。

　　当时，潘均套现后，商户留下63万元手续费，给潘均7万元介绍费，潘均将剩余的1330万元全部转入“天仙局”团伙的多个账户。

　　一次就能挣7万，这可是潘均好几年的工资。此后，潘均正式加入了“天仙局”犯罪集团。

　　7月20日，潘均得知自己被新疆警方网上追逃后，四处躲藏。

　　此时，乌鲁木齐市公安局“6·14”专案组工作人员，来到潘均的母亲家，希望她能规劝儿子尽快投案自首。

　　迫于警方的压力，9月11日，潘均在深圳投案自首。随后，潘均向警方交待了“天仙局”的内情。

　　“天仙局”人员角色不固定

　　办案民警介绍，该“天仙局”团伙的老板叫赖强。“天仙局”人员的角色不是固定的，每次都是老板赖强临时指定人扮演角色，开房的，打牌的……他们之间有的认识，有的不认识。并不是每一名团伙成员都可以在赌局中扮演“老板”的角色，他们首先要过得了相貌和气质关。

　　合同意向书、名片，假的港澳通行证都是提前准备好的道具。

　　赖强曾多次组织多人以投资名义前往外地“出差”寻找犯罪对象。专门负责在外地寻找作案目标的业务员行话称为“阿梭”，在作案中层次较低。

　　通常“阿梭”等人，寻找到作案目标后，将其骗至香港、深圳、惠州、东莞等地，赖强会亲自出马或指挥诈骗集团骨干如黄某和张某等冒充香港、澳门或马来西亚老板实施诈骗。

　　当受害人碍于面子参与打牌，发现是骗局，并孤身一人时，因担心人身安全受到威胁，不得不把钱以汇入、刷卡或转账的形式转入嫌疑人指定账户 ，潘均再通过非法渠道套现。

　　作案前，赖强为每名参与人员提供专用的手机、现金、酒店住宿等，每作完一起案件，手机卡将全部销毁。

　　受害群体范围广

　　据了解，“天仙局”诈骗最早起源于台湾，由台湾人将香港人骗至台湾实施犯罪，后发展到香港人将内地商人骗至广东或港澳实施犯罪。

　　同时，“天仙局”诈骗针对的被害人群体也逐步扩大，由过去的农民企业家、开发商发展到如今的官员、大学校长、医院院长等群体。犯罪嫌疑人虚构投资者的身份，并用虚假事实例如以商谈捐款、投资的名义将被害人骗离居住地。

　　嫌疑人将受骗人带到一个陌生的环境中，先通过热情、奢华的招待麻痹被害人，然后哄骗被害人参与赌局。在赌局中采用偷换牌的方式令被害人输钱，使被害人被迫交出财物。

　　相关资料显示，早在2005年9月至2006年7月，一诈骗团伙冒充香港鹰君集团公司、香港恒隆集团公司、香港瑞安集团公司、香港九龙建业有限公司、台湾潘氏集团(香港)有限公司等知名公司，以投资为名，诱骗内地党政领导、公司高管到香港等地考察、洽谈，设下“天仙局”，通过赌博敲诈官员，成功作案16起，敲诈勒索北京、山东、江苏、浙江、湖南等8个省市的招商官员钱财近千万元。被敲诈勒索的人员中有县委书记、开发区管委会主任、招商局局长、国企经理等。

　　老板已被网上追逃

　　今年7月27日，乌市公安局民警对赖强妻子郑秀依法进行讯问时了解到，案发后，赖强曾多次与郑秀联系，并让其将逃跑时停放在深圳的车辆取回。

　　郑秀在明知赖强从事诈骗活动并获利的前提下，不仅不交代赖强下落，还包庇并使用赖强诈骗得来的赃款。

　　目前，乌市警方已对包括赖强在内的涉案在逃人员进行网上追逃。

　　警方对涉案人员家庭进行走访时得知，赖强是2009年被其弟(因涉嫌诈骗已被网上追逃)拉进“天仙局”的，从“阿梭”做起，一步步走到“老板”角色，最后成为了名副其实的幕后大老板。

　　警方表示，嫌疑人之所以诈骗成功，往往是抓住了一些“机遇”，如受害人企业面临困境，企业希望转型，资金短缺等情况，受害人在“馅饼”面前，往往失去了警觉，疏忽了一些辨别真假的基本常识。

　　目前，除老板赖强外，“天仙局”诈骗团伙其余涉案人员均已归案。(文中人物为化名)