证券代码：600397证券简称：安源煤业编号：2012-034

安源煤业集团股份有限公司

关于江西煤业集团有限责任公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：江西景虹能源有限责任公司（以下简称“景虹能源”）；

投资金额及比例：公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）与江西省星虹燃料实业发展有限公司（以下简称“星虹燃料”）合作，共同出资1000万元设立江西景虹能源有限责任公司。其中江西煤业出资510万元，持新设立的景虹能源51%股权。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况。

江西煤业在景德镇矿区的矿井除生产部分无烟煤外，还有很大一部分为低热值、低挥发份、高硫的劣质贫瘦煤。由于工艺和成本的问题，这部分煤炭销售困难，且售价较低，尤其是进入2012年以来，随着煤炭市场的逆转，该部分煤炭销售更加困难，制约了企业经济效益的稳定提高。为促进煤矿生产和销售，充分利用矿区资源，提高劣质煤附加值，在赣东北地区建立低热值煤洗选加工储运基地，不断巩固和拓展市场，2012年8月9日，江西煤业集团有限责任公司与江西省星虹燃料实业发展有限公司签署了《合资协议》。根据协议约定，双方共同出资1000万元设立江西景虹能源有限责任公司，其中江西煤业出资510万元，持股51%。

江西煤业对景虹能源的投资不构成关联交易。

（二）董事会审议情况。

本次投资事项已经2012年8月10日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过。

本次对外投资不需要经过公司股东大会批准。

二、投资协议主体的基本情况

（一）江西煤业系本公司的全资子公司,成立于2008年12月。

企业类型：有限责任公司

注册地址：南昌市丁公路117号

法定代表人：李良仕

注册资本：人民币278,796.6万元

经营范围：对矿业的投资，矿产品销售。

（二）江西省星虹燃料实业发展有限公司成立于2009年11月。

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：弋阳县南岩镇辉村委会徐家段

法定代表人：戴美贵

注册资本：1000万元

经营范围：有色金属、黑色金属、矿产品、机械设备配件、五金交电、化工原料、办公设备、汽车配件、农副产品、建筑装饰材料、装饰设计工程、百货、电工材料、绝缘材料销售；煤炭批发。

三、投资标的基本情况

1.公司名称：江西景虹能源有限责任公司（以工商部门核准登记名称为准）

2.公司注册资本：壹仟万元人民币

3.公司注册地：江西省弋阳县

4.经营范围：煤炭贸易、煤炭洗选加工、煤炭焦化、发电、矿产品开发、有色金属等。

合作双方对景虹能源的出资各自自筹解决。

四、对外投资合同的主要内容

江西煤业以货币出资510万元，持51%的股权；星虹燃料以货币出资490万元，持49%的股权。一次性缴足出资。后续融资，由双方按出资比例出资或提供银行融资担保。

景虹能源设立后立即承接星虹燃料的全部煤炭加工贸易业务。

五、对外投资对上市公司的影响

本投资项目有利于公司做大做强煤炭加工贸易物流产业发展战略的实施。有利于提高煤炭产品质量，巩固和开拓新的市场。

六、对外投资的风险分析

煤炭加工贸易流动资金需求量大，对应收账款的风险管理和周转速度要求较高，存在一定的运营风险。

七、备查文件目录。

1、《合资协议》；

2、安源煤业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2012年8月11日