股票代码：601717 股票简称：郑煤机(601717,股吧)公告编号：临2012-013

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议的公告

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2012年8月2日上午9：00在公司会议室召开。焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹、李斌、林志军共7名董事现场出席会议，骆家駹董事以通讯形式参加会议，高国安董事因出国，委托李斌董事代为表决。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式做出如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年半年度报告》；

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》；

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》；

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向公司全资子公司物资供销公司提供委托贷款的议案》，同意公司委托上海浦东发展银行郑州百花路支行以自有资金向物资供销公司提供人民币贷款5000万元整，期限3年，年利率6.15%，董事会授权公司财务部全权办理该贷款事宜；

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出资设立郑煤机国际贸易（香港）有限公司的议案》，同意公司出资不超过5000万港元，在香港设立郑煤机国际贸易（香港）有限公司（最终以香港公司注册名字为准），主要参与境外业务招投标、成套设备出口、高端零部件进出口业务等；

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向第七届全国农运会南阳市筹备工作委员会捐款的议案》，同意公司向第七届全国农运会南阳市筹备工作委员会捐款100万元人民币，此项捐款需经河南省国资委审批后执行；

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2012年8月24日上午9：00在郑州召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　1、关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案；

　　2、关于决定独立董事薪酬的议案；

　　3、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　4、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法》的议案。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年八月三日

　　股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2012-014

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议的公告

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2012年8月2日上午10：00在公司会议室召开，公司监事丁辉、王铁汉、吕豫、贾景程、徐明凯共5名监事出席会议，倪和平因出差委托贾景程代为表决，徐永恩因出差委托王铁汉代为表决，符合《公司法》和《公章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席王铁汉主持。

　　经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年半年度报告》。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

　　二〇一二年八月三日

　　股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2012—015

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的

　　通知

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开日：2012年8月24日（星期五）

　　股权登记日：2012年8月17日（星期五）

　　现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

　　会议表决方式：现场投票

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

　　兹定于2012年8月24日（星期五）召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

　　一、会议召开时间、地点

　　1、现场会议时间：2012年8月24日（星期五）上午9:00

　　2、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

　　二、会议方式

　　本次会议采用现场投票的表决方式。

　　三、会议审议事项

　　1、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》

　　2、《关于决定独立董事薪酬的议案》

　　3、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　4、《关于修订<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》

　　以上议案中第1项为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　公司2012年度第一次临时股东大会会议资料于2012年8月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行全文登载。

　　四、会议出席对象

　　1、公司股东，即截止2012年8月17日上海证券交易所股票交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　五、股东出席方式

　　1、股东资格

　　凡截止2012年8月17日上海证券交易所股票交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。

　　不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

　　2、登记办法

　　拟出席现场会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：

　　地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部

　　传真：0371-67891100

　　符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证。

　　符合资格的社会公众股股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　3、登记截止日：2012年8月22日（星期三）

　　六、其他

　　1、会期半天、费用自理。

　　2、咨询电话：0371-67891023

　　传真：0371-67891100

　　联系人：张海斌

　　3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三次会议决议、第二届监事会第三次会议决议；

　　2、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　特此公告。

　　附件1：股东代理人授权委托书

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2012年8月3日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹授权_____________先生/女士(身份证号码：______________________)代表本人/本单位(股东账户：______________________；委托人身份证号码或营业执照号码：______________________；委托人持股数：_____________股)出席郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权：

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案

　　2

　　关于决定独立董事薪酬的议案

　　3

　　关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　4

　　关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法》的议案

　　委托人(签章)：

　　委托人法定代表人<如适用>(签章)：

　　受托人签章：

　　委托日期： 年 月 日