新闻追踪

上次报道索引

时间：2013年6月27日

版次：a20《佛山新闻》

题目：《豪掷5亿买煤矿南海老板疑被骗》

南海本地富商孙某豪掷近5亿元欲购买内蒙古一个煤矿，结果仅讨回了2600万元。据检方指控，收取孙某巨款的是内蒙古信安投资集团有限公司的董事长郑小平，他在未取得煤矿股权的情况下，通过虚构事实的方法诱骗孙某巨款。而郑小平当庭喊冤，声称这只是一宗普通的经济纠纷。

昨天，该案在佛山中院开庭审理，郑小平被指控合同诈骗人民币4.64亿元，港币1000万元。

文\记者刘艺明

缘起：

声称拥有煤矿股权被害人相信欲投资

出生于1973年的郑小平，是内蒙古信安投资集团有限公司（下称信安公司）法定代表人、董事长。据网上资料显示，他曾获评“中国杰出企业家”、“内蒙古十大经济人物”等称号。佛山市此次对其起诉的罪名是合同诈骗罪。

早在2011年12月19日，他就被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经南海区检察院批准逮捕。2012年3月19日，因为身体原因被取保候审，5月27日被指定住所监视居住，2013年11月25日再次被取保候审。与其一起被起诉的，还有其信安公司的工作人员张勇，其涉嫌的罪名为合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪。

据指控，2009年9月，煤矿交易中介李治发在信安公司看到，该公司已收购内蒙古准格尔旗蒙祥煤矿有限责任公司（下称蒙祥煤矿）的宣传刊物，于是介绍受害人、南海富商孙某认识信安公司董事长郑小平及信安公司工作人员张勇。此时，郑小平和张勇向孙某声称，信安公司已经买下了蒙祥煤矿全部股权，拥有蒙祥煤矿的开采权。实际上，蒙祥公司股份分属锦州华富能源投资有限公司(下称华富公司)和刘某所有。

孙某相信蒙祥煤矿为郑小平所有后，便打算向郑小平买下蒙祥煤矿。

指控：骗取被害人近5亿元仅1.1亿购买股权

一边签合同骗钱

一边拿钱买股权

2009年10月28日，张勇代表信安公司与孙某签订蒙祥煤矿股权转让协议。孙某按转让约定陆续支付款项，而郑小平一直未按约定转让蒙祥公司股权，其间指使张勇多次催促孙某等人支付款项。

2010年1月21日，郑小平指使张勇以张勇的个人名义与华富公司赵某签订协议购买蒙祥煤矿全部股权，支付定金2000万元后再未支付余款。2010年3月19日郑小平指使张勇向刘某购买蒙祥煤矿20%股权并分期支付9000万元。为了进一步获取被害人孙某的信任，2010年5月21日、9月15日，郑小平与被害人孙某等人先后签订了两份补充协议，约定付款及开工采矿进度。

2009年10月至2010年10月期间，孙某等人向郑小平支付股权转让款共计人民币4.9亿元，港币1000万元。郑小平收取上述款项后，除向华富公司赵某、刘某支付人民币1.1亿元以外，其余款项用于偿还个人债务、投资、消费。

还款2600万后

关手机失踪

据介绍，被害人孙某等人发现被骗后，2011年3月7日郑小平签署退款承诺书，后陆续还款人民币2600万元。2011年11月，郑小平、张勇等人关掉手机失踪，孙某于是报警。

佛山市检察院最终认定，郑小平骗取的金额为人民币4.64亿元，港币1000万元。

另据指控，为感谢被告人张勇在孙某与信安公司签订股权转让协议过程中积极推动作用，李治发于2009年10月29日收取孙某支付的中介费人民币1000万元后，当日转账人民币500万元好处费给张勇，张勇将该笔款项占有己有。检方认为张勇的该行为构成了非国家工作人员受贿罪。

辩解：

赵某出尔反尔致合同无法履行

昨日上午10时，案件在佛山中院第一审判庭开庭审理，郑小平当庭认为整个案件其实只是经济纠纷。

对于起诉书的内容，他提出了三点意见。一是他从来没有对张勇、孙某等人说过自己已经正式收购全部股权，二是他一直都努力履行合同约定，最终未能履行合同是因为赵某坐地起价，将原来谈好的价格升至6亿元；三是他并没有将这些钱用于偿还个人债务以及消费，他只是在收取款项后，在积极履行合同的同时，为了避免财产的贬值，在赵某违约后再与其进行磋商的过程中，通过投资等手段让这些钱保值、增值。

郑小平表示，事实上在2009年8月前，他就已经找到了蒙祥公司的大股东华富公司的赵某，并与其谈好了股权转让的相关事宜。此后，公司的内部刊物发布了相关的消息，煤矿交易中介李治发看到了这一内容，随后才带了孙某前来找他，希望将蒙祥煤矿转让给孙某。

焦点：

有没有虚构拥有股权的事实？

郑小平究竟有没有虚构拥有蒙祥煤矿股权的事实成庭审争论点。

郑小平表示，此前他已经明确告知了孙某，他与华富公司只是达成了口头协议，孙某本人也知道他们尚未签合同且未办理工商股权变更登记的手续。他说，孙某本人是非常有经验的商人，他在做生意之前不可能不到工商登记部门查询或者通过其他方式调查蒙祥煤矿的实际拥有人是谁。反而，在倒卖煤矿的过程中，为实现避免双重交税，达到合理避税的目的，谈好不过户，等找好下家后再行直接过户至下家，是煤矿买卖的惯常做法，孙某也是明知这一点的。

郑小平还称，公司与孙某签订第一份蒙祥煤矿转让协议时，他人正在北京，而该份协议是由孙某拟定后发给他，他修改后再发回来，并由张勇代表公司与孙某签订的。当时他也明确表示，这份协议并不需要华富公司、蒙祥公司，而协议上有这两方也是应孙某的要求加上去的。

佛山市检察院回应称，郑小平通过企业内刊虚构已经购买了蒙祥股权的事实，诱骗购买人上钩。张勇和李治发的证词都可以反映，郑小平曾对他们宣称，已经完全控制了蒙祥公司的股权。从双方签订协议的时间来看，不论郑小平怎么辩解他曾与赵某达成口头协议，都无法推翻其先买后卖的事实。郑小平这样一种虚构事实的行为，让孙错误作出判断，决定购买其股权。