“犯罪集团巧借公司和虚拟的期货交易平台，利用广大客户信息鉴别能力较差、部分投资者有“一夜暴富”心理，用微信广告将其“拉到”虚拟交易投资平台，通过控制该虚假交易平台后台数据，诱导被害人加大投资，再将被害人在虚假平台投入的资金转进诈骗团伙专用账户，实施隐蔽性电信诈骗。一年来，非法占有被害人钱财510余万元。”河南省镇平县检察院检察长齐钦介绍说。近日，该院以涉嫌诈骗罪对以林某东为首的31人电信诈骗犯罪集团依法提起公诉。

2018年10月3日，镇平县城关镇一期货投资者赵芳向当地公安机关报案，称自己被一家电信公司骗取了40余万元。县公安局边立案，边召开由检察、侦查、电信等部门参加的联席会议，通报这起案情。几家办案单位即刻成立联合办案小组，共同研究侦破、取证方案。随着调查深入，一起有组织、懂网络技术、骗术高明的特大电信诈骗团伙浮出水面。

经查，2017年10月份以来，被告人林某东等六人以实施诈骗为目的，共同出资，以“天下汇、盈泰隆商贸有限公司”名义，聘请被告人周某任业务总监，肖某任财务总监，刘某、陶某等任业务组长(经理)，赵某为公司前台，聘请被告人李某等20人为业务员，该公司为实施诈骗，从其上线方某(另案处理)处购买虚假的外汇期货交易平台，招纳业务员，并租用网络服务器开展诈骗。该公司业务员进入公司后，由业务总监周某负责对新员工进行“话术”培训，经培训合格后的员工，由公司配发工作手机，该工作手机中包含四、五个业务微信，被告人林某东将这些业务微信号通过360、百度、新浪等门户网站发布高额投资回报的虚假广告，引诱被害人加业务员的微信。

被害人添加这些微信后，业务员按照公司培训的话术诱骗被害人到该虚拟交易平台投资，并将被害人拉入该公司专门针对客户的诈骗微信群内，公司业务员在群里互相配合，由组长充当老师在微信群内发布“权威”信息，由一个业务员在微信群内充当老师助理帮被害人联系老师单带，由其他业务员冒充客户当托在微信群内吹捧老师、散布盈利言论，进一步引诱被害人上当受骗，并不定期的安排冯某冒充投资专家“宏伟”开展直播，引诱被害人投资。被害人被骗到该虚拟平台投资后，业务员将被害人投资情况层报给组长(经理)，组长再层报给公司股东林某东等人，因该虚假外汇期货交易平台独立运行，且后台数据随时可控，被告人林某东等人通过控制该虚假交易平台数据实现被害人小额投资的高额回报，引诱被害人加大投资。

经查明，2017年10月至2018年10月间，该团伙共作案26起，被害人涉及河南、四川、上海等全国16个省市区，一年诈骗金额达510余万元。

办案检察官提醒：此类电信诈骗具有一定的隐蔽性，被害人对提供的信息鉴别能力较弱，加之一部分投资者有一夜暴富的侥幸心理，给犯罪嫌疑人以可乘之机，针对此类犯罪，检察官提醒投资者，不要轻信他人的谎言，要牢固树立心理防线，不因贪小利而受不法分子的诱惑，要学习和了解网络金融知识，在投资前要充分了解平台和网站的合法性和诚信度，不要轻易投注。